相关推荐

• 俄罗斯“比特妈妈”因2300万美元比特币诈骗案被判七年监禁 2025-06-27

  6月27日，俄罗斯莫斯科法院近日宣判，自封加密货币专家的Valeria Fedyakina因实施金字塔式骗局被判处七年监禁。该被告在2023年60天内通过虚构“迪拜加密货币交易规避西方制裁”项目，累计骗取投资者2300万美元比特币（约合2.2亿卢布），单日资金流动量最高达1500万美元。法院判决除监

• QCP简报：比特币亚洲早盘逼近10.8万美元受特朗普减税法案提振 2025-06-30

  数据显示，比特币现货ETF上周实现22亿美元净资金流入，机构投资者Strategy与Metaplanet持续增持。伴随价格回升，永续合约资金费率由负转正，杠杆多头持仓量出现上升趋势。以太坊与Solana同步走强，REX Shares提交的质押ETF方案获美国证券交易委员会（SEC）积极回应。当前期权

• 特朗普”大而美法案”或推升比特币价格至15万美元 2025-07-04

  7月4日数据显示，受即将签署的”大而美法案”影响，美国国债规模预计在2025年达到40万亿美元。历史数据显示，美国政府债务扩张周期通常对应比特币价格上行趋势。2020年末特朗普签署新冠疫情支出法案期间，比特币在数周内实现38%涨幅。当前比特币价格约10.9万美元，若重现历史走

• 英国NCA前官员因盗取比特币被判处罚监禁 2025-07-17

  英国皇家检察院披露，英国国家犯罪局（NCA）前行动官员 Paul Chowles 因在丝绸之路 2.0 调查期间盗取 50 枚比特币（当前估值约 590 万美元）被判处罚监禁，案件发生于 7 月 17 日。2014 年 11 月 NCA 在逮捕丝绸之路 2.0 创始人 Thomas White 时扣

• 加密KOL Charles O. Parks III因云挖矿诈骗案被判监禁并处罚款 2025-08-18

  加密KOL Charles O. Parks III于8月18日被判处一年零一天监禁，其在2021年1月至8月期间通过虚假公司身份实施云计算挖矿诈骗，非法获取ETH、LTC和XMR等加密货币，变现获利约100万美元。法院判决要求其上缴50万美元及一辆奔驰汽车，检方披露其通过交易所、NFT市场和支付处

• 纽约男子因加密货币欺诈被判2.28亿美元罚款及九年监禁 2025-08-20

  纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被判处支付2.28亿美元民事罚款及九年监禁。美国商品期货交易委员会(CFTC)指控其与旗下EminiFX公司合谋欺诈，非法募集投资者5900万美元资金后，将大量款项用于购置豪车及奢侈品。该案件牵涉数千名投资者，导致群体性损失超4900万美元。Alex

• 北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21

  北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案，涉案金额达210万英镑（约合280万美元）。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗，疑似通过数据泄露获取受害者信息后，虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件，通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词，导

• 北威尔士警方调查冒充执法诈骗案：28万美元比特币被盗 2025-08-21

  北威尔士警方于8月21日披露正在调查一起重大加密货币诈骗案。犯罪分子伪装成英国高级执法人员，利用社会工程学诱使受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语，导致约28万美元（21万欧元）比特币被盗。据警方通报，诈骗者谎称被捕犯手机存有受害者身份文件，迫使受害者在仿冒网站输入恢复短语，致使资金在数分钟内被转移