香港海关破获11.5亿港元洗钱案 涉嫌走私现金及虚拟资产交易 2025-07-22 20:29:57 DeFi快讯 19℃ 香港海关于7月22日通报侦破一起重大洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元,两名涉案男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)已被拘捕。调查显示,嫌疑人通过走私现金离境方式,结合来历不明资金进行高频大额稳定币与法定货币交易,其交易规模与个人财务背景严重不符。执法部门在行动中查获涉案电子设备及金融工具,目前案件调查仍在进行中,两名嫌疑人保释候查,不排除扩大调查范围。 上一篇:SharpLink Gaming斥资2.58亿美元增持近8万枚ETH 下一篇:美国宣布退出联合国教科文组织 相关推荐 香港拟推虚拟资产交易托管发牌制度 证监会主督导管 2025-07-07 7月7日,香港财库局及证监会启动虚拟资产交易和托管服务提供者发牌制度公众咨询,为期两个月。新制度明确证监会作为主要监管机构,金管局负责涉及银行部分的前线监管职责。财库局长许正宇指出,该制度旨在集中管理监管相关交易,防止监管套利。所有虚拟资产交易服务提供者需申请牌照或注册,涵盖现有证监会持牌中介人、交 千循科技联合路华证券申请香港虚拟资产交易牌照 2025-07-12 7月12日,港股上市公司千循科技宣布与路华证券合作推进香港虚拟资产交易牌照申请工作。双方计划在RWA业务创新领域及二手3C电子产品贸易场景中,探索香港稳定币结算应用方案,通过引入稳定币支付工具优化跨境支付流程,实现交易成本降低与汇率风险管控双重目标。 招银国际获香港首批虚拟资产交易牌照 2025-07-14 招银国际证券有限公司于7月14日宣布,其已获得香港证券及期货事务监察委员会批准,成为首家取得虚拟资产服务提供商牌照(VASP)的中资银行系券商。该牌照允许该公司在香港开展合规虚拟资产交易业务,具体牌照编号及业务范围未在公告中披露。 香港海关破获11.5亿港元洗钱案 涉嫌走私现金及虚拟资产交易 2025-07-22 香港海关于7月22日通报侦破一起重大洗钱案件,涉案金额达11.5亿港元,两名涉案男子(37岁本地居民及50岁非本地人士)已被拘捕。调查显示,嫌疑人通过走私现金离境方式,结合来历不明资金进行高频大额稳定币与法定货币交易,其交易规模与个人财务背景严重不符。执法部门在行动中查获涉案电子设备及金融工具,目前 香港金管局:2025年上半年数字资产交易额达261亿港元 同比增长233% 2025-08-04 截至2025年7月中,据香港金管局总裁余伟文透露,22家银行获准销售数字资产相关产品,其中13家同时获准销售代币化证券,另有五家具备数字资产保管服务资质。2025年上半年,银行数字资产相关产品及代币化资产交易总额达261亿港元,同比增长233%,且已超越2024年全年交易规模。多家资管机构正筹备代币 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14 美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露,已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作,最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释,定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审 香港证监会官员警示稳定币牌照炒作及虚拟资产交易风险 2025-08-18 8月18日,香港证监会中介机构部执行董事叶志贤指出,近期有企业以申请稳定币牌照为名拉升股价,提醒投资者保持理性防范欺诈风险。该官员披露,上半年共收到265宗与虚拟资产交易相关的投诉,主要问题包括境外诈骗、平台侵权及资金冻结等情况,同时强调通过无牌照平台进行交易存在重大风险。 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。