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  6月26日，据法律文书显示，加密货币投资者Michael Zidell以过失责任为由对花旗银行提起诉讼。该诉讼指控银行方未能有效监测异常资金流动，致使诈骗团伙通过诱导NFT投资实施的欺诈行为得逞。涉案资金流向记录显示，2023年初Zidell经社交平台结识自称Carolyn Parker的诈骗者后，

• 某投资者50天前以2.2万美元购入USELESS代币，当前持仓价值133万美元 2025-06-30

  6月30日，链上分析师The Data Nerd（@OnchainDataNerd）监测数据显示，投资者DwcFR于50日前以2.2万美元购入937万枚USELESS代币，平均成本0.00234美元。该投资者已出售247万枚代币，获利3.9万美元并收回初始投资，当前仍持有690万枚代币，按现价计算价

• Jump Crypto 8小时前接收3310万枚W代币，价值234万美元 2025-07-02

  7月2日，链上分析师Ai姨（@ai9684xtpa）监测数据显示，Jump Crypto于8小时前从沉睡一年的地址DURd9…BHH29接收3310万枚W代币，按当前市价计算价值234万美元。该笔资金来源于机构托管服务商Fireblocks，推测属于投资人资产归属。作为Wormhole

• 某钱包12小时前向交易所转入3500万枚H代币，价值约270万美元 2025-07-02

  7月2日，链上分析平台Lookonchain监测显示，某钱包在12小时前向交易所转入3500万枚H代币，价值约270万美元。数据显示H代币价格在过去24小时内涨幅超过78%。公开信息表明，Jump Trading作为H代币战略轮投资方及做市商之一，已于项目上线当日获得2500万枚H代币，并在此后追加

• GMX协议监控显示疑似被盗4200万美元资产 2025-07-10

  7月9日，链上分析师余热监测数据显示，GMX协议可能遭遇安全事件，约4200万美元资产遭转移，涉及WBTC/WETH/UNI/FRAX/LINK/USDC/USDT等代币。链上追踪显示，该黑客地址的初始资金于前日自Tornado协议转入。

• 美国亚利桑那州男子承认加密货币诈骗罪名面临最高15年监禁 2025-07-29

  美国司法部披露，亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.（又名Vincent Midnight）于7月29日承认洗钱及妨碍司法公正罪名。其与共犯David Saffron通过虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资公司，谎称利用AI驱动的

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  Pump.fun前高级开发人员Jarett Dunn于8月15日承认犯有滥用职权诈骗及转移犯罪财产罪，其盗取约200万美元代币的行为已被判定有罪。目前该嫌疑人因违反保释条件处于羁押状态，等待最终宣判。

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  北威尔士警方于8月21日披露正在调查一起重大加密货币诈骗案。犯罪分子伪装成英国高级执法人员，利用社会工程学诱使受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语，导致约28万美元（21万欧元）比特币被盗。据警方通报，诈骗者谎称被捕犯手机存有受害者身份文件，迫使受害者在仿冒网站输入恢复短语，致使资金在数分钟内被转移