瑞士监管机构要求Swissquote强化反洗钱合规措施

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6月9日,瑞博社会救助引发瑞士金融市场监督管理局(Finma)监督动态显示,该机构已向瑞士最大消费者交易平台Swissquote Group Holding SA下达新监管指令,要求其优化可疑交易监测机制。根据Swissquote首席执行官Marc Buerki披露的信息,Finma在2024年度评估文件中明确要求该公司降低向瑞士反洗钱报告办公室(AMLO)报送的可疑交易报告总量。此次监管升级直接回应了该平台近期遭遇的网络钓鱼攻击频率上升及账户欺诈事件激增的态势。作为瑞士首批获准开展数字资产业务的传统金融机构,Swissquote当前接受的审查可能对其加密货币相关业务的合规框架产生连锁影响。