相关推荐

• 美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03

  6月9日，美国司法部通报重大医保欺诈案件侦破进展，该案涉及324名被告（含96名医护人员）跨50多个联邦地区实施虚假索赔，涉案金额达146亿美元。执法部门同步冻结2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产，并通过CMS暂停或吊销205家医疗机构结算权限，阻止40亿美元潜在损失。其中“黄金行动”子案

• 前职业橄榄球运动员因加密货币挖矿骗局被判2年半监禁 2025-07-18

  前职业橄榄球运动员Shane Donovan Moore因在2021年1月至2022年10月期间通过Quantum Donovan LLC实施虚假加密货币挖矿诈骗，于7月18日被判处2年半联邦监禁。其骗局共涉及40余名投资者，非法集资逾90万美元资金，实际将款项用于购置豪华公寓、奢侈品及电子产品等个

• 美国亚利桑那州男子承认加密货币诈骗罪名面临最高15年监禁 2025-07-29

  美国司法部披露，亚利桑那州男子Vincent Anthony Mazzotta Jr.（又名Vincent Midnight）于7月29日承认洗钱及妨碍司法公正罪名。其与共犯David Saffron通过虚构的Mind Capital、Cloud9Capital等加密货币投资公司，谎称利用AI驱动的

• 阿尔及利亚全面禁止加密货币活动，违规者将面临监禁与罚款 2025-07-30

  阿尔及利亚政府于7月24日颁布第25-10号法案，全面禁止加密货币发行、交易、持有、使用及推广行为，并将挖矿、数字钱包服务及交易所运营列为非法活动。根据该法案，违规个人将面临2个月至1年监禁及20万至100万第纳尔（约合1540至7700美元）罚款；若涉及有组织犯罪或金融犯罪，处罚将升级。法案将加密

• NAC Foundation创始人因加密货币欺诈被判84个月监禁 2025-07-30

  NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade于7月30日被判84个月联邦监禁，罪名涉及加密货币项目AML Bitcoin的电信欺诈及洗钱行为。法院查明，Andrade在2014至2019年间，通过虚构AML Bitcoin技术参数、商业前景及发布时间表，

• 美国内布拉斯加州居民因加密劫持被判监禁并处罚款 2025-08-18

  内布拉斯加州居民Charles O. Parks III因大规模加密劫持活动于8月18日被判处一年零一天监禁。法庭文件显示，该被告通过设立空壳公司，谎称开发在线教育平台骗取云计算服务商信任，非法占用价值超350万美元的算力资源用于挖掘以太坊、莱特币及门罗币，非法获利约100万美元。根据法院裁决，Pa

• 纽约男子因加密货币欺诈被判2.28亿美元罚款及九年监禁 2025-08-20

  纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被判处支付2.28亿美元民事罚款及九年监禁。美国商品期货交易委员会(CFTC)指控其与旗下EminiFX公司合谋欺诈，非法募集投资者5900万美元资金后，将大量款项用于购置豪车及奢侈品。该案件牵涉数千名投资者，导致群体性损失超4900万美元。Alex

• 纽约州上诉法院驳回特朗普4.64亿美元民事欺诈罚款裁决 2025-08-21

  纽约州上诉法院于8月21日驳回针对前总统特朗普的4.64亿美元民事欺诈罚款裁决。