北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 13:15:24 DeFi快讯 8℃ 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。 上一篇:纽约州议员明确加密货币交易税提案覆盖稳定币 预计年税收1.58亿美元用于校园禁毒 下一篇:博雅互动复牌涨超6% 配股募资4.4亿元加码web3业务 相关推荐 韩国国税厅明确居民海外虚拟资产劳务收入需申报综合所得税 2025-07-09 7月9日,韩国国税厅发布税务指引,明确居民通过海外公司以劳务收入形式获取的虚拟资产需纳入综合所得税申报范围。根据今年3月针对相关咨询的官方回应,若居民依据单独激励协议从境外实体取得虚拟资产作为海外劳务所得,且未履行源泉扣缴义务,则须进行综合所得税确定申报。该政策依据《所得税法》第127条(代扣代缴责 北京市互联网金融行业协会警示利用”稳定币”等新型概念实施非法集资 2025-07-09 7月9日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示:近期以”稳定币”为代表的数字货币及相关概念引发市场关注。部分机构及个人以”金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等概念为噱 河南省警示利用稳定币从事非法集资诈骗风险 2025-07-15 河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室7月15日发布风险警示,指出近期存在不法机构以稳定币为工具实施非法集资、赌博及诈骗等违法行为。官方重申稳定币不具备投资投机属性,非法集资参与者需自行承担损失后果,并呼吁公众强化理性投资理念,警惕相关风险。如发现机构以稳定币名义开展非法集资活动,应及时向属地处 上海浦东法院披露利用USDT非法跨境换汇案件 2025-07-20 上海浦东新区人民法院近日披露一起非法跨境换汇案件,杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户,以稳定币为工具实现资金非法跨境转移,三年内非法买卖外汇金额达65亿元人民币。该团伙采用USDT跨境“对敲”模式:境内客户支付人民币至指定账户后,境外同伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户,手续费率1%-3%。 韩国金融监督院限制ETF加密资产投资,行业质疑监管有效性 2025-07-23 韩国金融监督院(FSS)于7月初向国内资产管理公司发出限制ETF投资组合中加密资产相关企业(如Coinbase、MicroStrategy)比重的口头指导。金融监督院重申2017年禁止金融机构持有、购买、担保或投资加密资产的行政指导仍具效力。数据显示,韩国上市ETF中加密资产相关股票占比已突破10% 北京建立涉案虚拟货币处置机制 2025-08-03 8月3日,中国经济网报道显示,自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置问题持续存在。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所已构建涉案虚拟货币处置机制,具体流程包括:公安机关委托北交所处置涉案虚拟货币实物,由北交所指定专业服务机构执行检测、接收及移交操作,并通过香港合规持牌交易所完成 上海一中院审结数字藏品集资诈骗案 王某获刑八年六个月 2025-08-17 上海市第一中级人民法院8月17日二审审结一起数字藏品刑事案件,被告人王某等人通过第三方区块链公司发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品,采用诈骗手段非法集资且数额巨大,最终被以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。该案二审主审法官顾苹洲特别指出,当前数字藏品转让平台多为用户自发组建或 北京二中院审结一起利用USDT掩饰犯罪所得案件 2025-08-21 北京市第二中级人民法院于8月21日审结一起利用USDT交易掩饰犯罪所得案件。被告人刘某在2024年8月明知何某资金来源非法,仍向其出售USDT并收取20万元现金,涉案款项经查实为他人诈骗所得。法院认定刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑3年6个月,处罚金4万元并追缴违法所得。