相关推荐

• 尼日利亚男子在美国认罪：涉”杀猪盘”洗钱250万美元 2025-06-26

  6月26日，据美国马萨诸塞州联邦检察官办公室披露，尼日利亚籍被告Charles Uchenna Nwadavid（35岁）于波士顿联邦法院对跨国网络诈骗及加密货币洗钱行为作出有罪供述。该被告通过社交平台与六名受害者建立虚假亲密关系，诱导其将250万美元转入指定加密货币账户。经FBI波士顿分部联合调查

• 美国男子因加密货币庞氏骗局诈骗4000万美元获刑8年 2025-06-28

  6月28日，美国宾夕法尼亚州57岁公民Dwayne Golden因参与运营EmpowerCoin、ECoinPlus及Jet-Coin三家虚假加密货币公司，被判处97个月监禁。2017年4月至8月期间，Golden与同案被告Gregory Aggesen、Marquis Demacking Eger

• 美国执法部门查获逾千万美元加密货币 涉及墨西哥锡那罗亚贩毒集团 2025-07-16

  美国缉毒局（DEA）与联邦调查局（FBI）于7月16日在佛罗里达州迈阿密联合行动中查获与墨西哥锡那罗亚贩毒集团相关的逾1000万美元加密货币，此次行动属美国全国性打击毒品活动的组成部分。DEA代理局长Robert Murphy指出，执法部门正持续破解相关犯罪网络。资料显示，锡那罗亚贩毒集团系美国政府

• 印度CoinDCX工程师涉4400万美元加密盗窃案被拘 2025-07-31

  印度加密货币交易所CoinDCX软件工程师Rahul Agarwal于7月31日遭班加罗尔警方拘捕，该事件源于7月19日交易所监测到钱包出现4400万美元异常资金转移。调查显示，嫌疑人受假冒自由职业招聘者诱导，在公司设备植入恶意程序导致账户凭证泄露。司法部门已对其立案调查，涉及身份盗用及职务信任侵害

• 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14

  美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露，已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统，利用虚假订单和数字支付卡套取资金后，经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作，最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释，定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审

• 捷克拘捕涉4500万美元比特币捐赠案嫌疑人 洗钱调查牵出部长辞职事件 2025-08-15

  捷克国家打击有组织犯罪中心于8月15日拘捕涉案人员托马斯·吉里科夫斯基(Tomas Jirikovsky)，该案件关联今年早些时候司法部接收的约4500万美元（468比特币）可疑捐赠。检方披露调查方向已扩展至洗钱及非法药品交易领域。此前该笔比特币捐赠引发的政治风波导致时任司法部长帕维尔·布拉泽克(P

• 北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21

  北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案，涉案金额达210万英镑（约合280万美元）。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗，疑似通过数据泄露获取受害者信息后，虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件，通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词，导

• 泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23

  泰国科技犯罪打击部门（TCSD）通报，警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人，其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示，执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获，并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算