相关推荐

• 美国司法部调查加密支付服务商前员工涉嫌勒索金钱分成 2025-07-03

  7月3日，美国司法部启动对加密货币支付服务公司DigitalMint前雇员的调查程序。该员工被指控在勒索软件攻击事件中与网络犯罪团伙建立非法合作机制，通过受害组织支付的加密货币资金获取分成收益。DigitalMint现任总裁Marc Jason Grens已向商业合作伙伴披露调查进展。该公司作为专业

• 美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03

  6月9日，美国司法部通报重大医保欺诈案件侦破进展，该案涉及324名被告（含96名医护人员）跨50多个联邦地区实施虚假索赔，涉案金额达146亿美元。执法部门同步冻结2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产，并通过CMS暂停或吊销205家医疗机构结算权限，阻止40亿美元潜在损失。其中“黄金行动”子案

• DigitalMint前员工涉嫌勒索软件聊天判违规遭美司法部调查 2025-07-06

  总部位于芝加哥的DigitalMint专注于勒索软件应急响应及加密货币支付服务，该公司自述自2017年起已处理逾2000起勒索事件，主要业务为协助客户获取解密密钥及防止数据泄露。7月6日，美国司法部对DigitalMint公司前勒索软件聊天专家启动刑事调查。涉案人员被指控与黑客达成秘密协议，通过收取

• 美国司法部结束对PolyMarket调查 2025-07-16

  美国司法部于7月15日结束对预测市场平台PolyMarket的调查，该消息经市场消息确认。

• 美国司法部终止Kraken联合创始人调查 特朗普政府撤销多起加密诉讼 2025-07-23

  美国司法部已结束对加密货币交易所Kraken联合创始人Jesse Powell的调查，Powell于7月23日通过社交媒体X确认该消息。此前FBI在2023年对其洛杉矶住所实施突袭，查扣数十台电子设备，指控其涉嫌侵入并网络跟踪其创办的非营利艺术机构Verge Center for the Arts。

• 美国司法部寻求没收与Chaos勒索软件团伙相关加密货币资产 2025-07-29

  美国司法部于7月24日向德克萨斯北区法院提交民事诉讼，寻求没收达拉斯联邦调查局在2025年4月扣押的加密货币资产。达拉斯联邦调查局于4月15日从某加密货币地址查获约20.29 BTC，当前估值超过240万美元。该资产据称与Chaos勒索软件团伙成员"Hors"相关，涉及洗钱及计算机勒索等非法行为。该

• 美国司法部接收美联储理事库相关刑事调查移交并展开重点调查 2025-08-20

  美国司法部官员8月20日证实，该部门已接收涉及美联储理事库的刑事调查移交文件，并正对此展开重点调查。

• 美国司法部要求美联储撤换理事库克并启动抵押贷款调查 2025-08-22

  美国司法部官员于8月21日要求美联储主席鲍威尔撤换理事库克，并计划对其涉及的抵押贷款问题启动调查，同时需对相关刑事转介材料进行补充审查。该信息由金十数据披露。