相关推荐

• Strategy因比特币投资相关声明涉证券欺诈遭集体诉讼 2025-06-27

  6月27日，美国证券交易委员会（SEC）文件披露，投资机构Strategy因比特币持仓相关公开声明涉嫌证券欺诈，已遭至少五家律所发起集体诉讼。多位法律界人士指出，证券类集体诉讼中多家律所竞争主导原告席位属常见现象，主导方通常可获取较高比例律师费。

• Linqto前CEO被指控证券欺诈 2025-07-10

  7月10日，加密记者Eleanor Terrett报道声称，律师John Deaton已代表数千名散户投资者向Linqto创始人兼前CEO William Sarris发起证券欺诈集体诉讼。指控Sarris通过未公开的溢价（最高达60%）、误导性的豁免条款及无牌照销售模式，在Linqto平台利用特殊

• John E. Deaton对Linqto前CEO发起证券欺诈集体诉讼 2025-07-10

  知名律师John E. Deaton于7月9日向法院提交文件，指控Linqto创始人兼前首席执行官William Sarris涉嫌证券欺诈。起诉书显示，Sarris通过Linqto平台设立特殊目的实体（SPV），向散户投资者出售Ripple、Uphold及Kraken等私营企业股票，期间存在未披露的

• 罗杰·维尔起诉西班牙阻止引渡 美方指控其逃税及证券欺诈 2025-07-17

  罗杰·维尔（Roger Ver）于7月17日对西班牙提起诉讼，寻求阻止其被引渡至美国。美方指控该比特币早期投资者及比特币现金(BCH)推广者涉嫌逃税、邮件欺诈和提交虚假税务申报表，核心指控涉及其2017年出售比特币资产但未向美国国税局申报收益的行为。其辩护方主张引渡令侵犯基本自由权，并指出西班牙司法

• 丹佛牧师夫妇因加密货币欺诈被起诉 2025-07-23

  科罗拉多州丹佛牧师Eli Regalado及其配偶Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈计划被正式起诉。起诉书披露，二人于2022年1月至2023年7月期间，通过运营Kingdom Wealth Exchange平台发行并销售INDXcoin代币，向宗教社群成员非法募集340万美元资金，其中至少130万美

• Terra创始人Do Kwon承认欺诈指控 最高或面临25年监禁 2025-08-13

  Terra创始人Do Kwon于8月13日承认涉及400亿美元加密货币崩盘事件的共谋欺诈及电信欺诈指控。根据与曼哈顿联邦检察官办公室签署的认罪协议，其最高可能被判处25年监禁，但检方同意在认罪前提下建议不超过12年的刑期。法院将于12月11日宣布量刑判决。Do Kwon开发的TerraUSD和LUN

• Justin Sun起诉彭博社指控其不当泄露机密信息 2025-08-14

  北京时间8月14日，Justin Sun向彭博社提起诉讼，指控其计划以"鲁莽且不当"方式泄露其高度机密、敏感、私人及专有财务信息。该信息系彭博社在编制"亿万富翁指数"期间，通过核实Justin Sun资产状况过程中获取。

• 链上侦探ZachXBT指控BlockDAG Network涉嫌投资欺诈及虚假项目 2025-08-18

  8月18日，链上侦探ZachXBT在社交媒体平台发布声明，指控BlockDAG Network涉嫌运作虚假项目及投资骗局。据其披露，该项目预售周期已超过1.5年，持续宣称预售"即将"结束，同时存在定期向多个交易所账户转移投资者资金的行为，并通过伪造数据进行营销以刺激散户恐慌性跟风投资。