丹佛牧师夫妇因加密货币欺诈被起诉 2025-07-23 17:54:53 DeFi快讯 20℃ 科罗拉多州丹佛牧师Eli Regalado及其配偶Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈计划被正式起诉。起诉书披露,二人于2022年1月至2023年7月期间,通过运营Kingdom Wealth Exchange平台发行并销售INDXcoin代币,向宗教社群成员非法募集340万美元资金,其中至少130万美元被挪作个人用途,包括住宅翻新支出,二人声称该资金使用系遵从"上帝"指示。 上一篇:火币HTX上线COOKIE代币交易及杠杆业务 下一篇:USDC Treasury在以太坊链销毁逾5000万枚USDC 相关推荐 美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03 6月9日,美国司法部通报重大医保欺诈案件侦破进展,该案涉及324名被告(含96名医护人员)跨50多个联邦地区实施虚假索赔,涉案金额达146亿美元。执法部门同步冻结2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产,并通过CMS暂停或吊销205家医疗机构结算权限,阻止40亿美元潜在损失。其中“黄金行动”子案 英国FCA对两名加密货币欺诈案主犯判处合计12年监禁 2025-07-07 7月7日,英国金融行为监管局(FCA)完成对雷蒙迪普·贝迪与帕特里克·马万加的司法制裁程序。二人因参与实施涉案金额达150万英镑的加密货币诈骗活动,分别被判处5年4个月及6年6个月有期徒刑,刑期合计超过12年。 Coinbase向俄勒冈州法院提起诉讼 要求公开加密货币政策调整文件 2025-07-11 7月11日,美国最大加密货币交易平台Coinbase向俄勒冈州法院提交诉状,要求州政府披露其单方面调整加密货币监管政策的决策文件。Coinbase法律顾问总顾问Ryan VanGrack指出,俄勒冈州政府在未履行立法程序及公众听证流程的情况下,于今年4月将数字资产重新归类为受监管证券,并据此对Coi 罗杰·维尔起诉西班牙阻止引渡 美方指控其逃税及证券欺诈 2025-07-17 罗杰·维尔(Roger Ver)于7月17日对西班牙提起诉讼,寻求阻止其被引渡至美国。美方指控该比特币早期投资者及比特币现金(BCH)推广者涉嫌逃税、邮件欺诈和提交虚假税务申报表,核心指控涉及其2017年出售比特币资产但未向美国国税局申报收益的行为。其辩护方主张引渡令侵犯基本自由权,并指出西班牙司法 丹佛牧师夫妇因加密货币欺诈被起诉 2025-07-23 科罗拉多州丹佛牧师Eli Regalado及其配偶Kaitlyn因涉嫌加密货币欺诈计划被正式起诉。起诉书披露,二人于2022年1月至2023年7月期间,通过运营Kingdom Wealth Exchange平台发行并销售INDXcoin代币,向宗教社群成员非法募集340万美元资金,其中至少130万美 NAC Foundation创始人因加密货币欺诈被判84个月监禁 2025-07-30 NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade于7月30日被判84个月联邦监禁,罪名涉及加密货币项目AML Bitcoin的电信欺诈及洗钱行为。法院查明,Andrade在2014至2019年间,通过虚构AML Bitcoin技术参数、商业前景及发布时间表, Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项欺诈指控 涉案超400亿美元加密货币崩盘 2025-08-12 美国法院法官于8月12日听证会披露,Terraform Labs创始人Do Kwon承认共谋欺诈和网络欺诈两项指控,该案件关联价值超400亿美元的加密货币崩盘事件。 纽约男子因加密货币欺诈被判2.28亿美元罚款及九年监禁 2025-08-20 纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被判处支付2.28亿美元民事罚款及九年监禁。美国商品期货交易委员会(CFTC)指控其与旗下EminiFX公司合谋欺诈,非法募集投资者5900万美元资金后,将大量款项用于购置豪车及奢侈品。该案件牵涉数千名投资者,导致群体性损失超4900万美元。Alex