俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避制裁,TRM Labs报告揭示空壳交易所关联

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TRM Labs报告显示,俄罗斯实体通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁,用于采购军民两用物资。自2022年1月《虚拟资产法》实施以来,该国已颁发126张VASP牌照,加密交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的多家交易所实为空壳公司,重复使用相同地址及联系方式,与受制裁的俄罗斯组织存在交易关联,包括与瓦格纳集团并肩作战的Rusich准军事组织。在俄罗斯交易所Garantex于2025年3月被执法部门打击后,Grinex和Meer等吉尔吉斯斯坦新实体表现出相似交易模式。