相关推荐

• 乌克兰对60家协助俄资产转移的加密企业实施制裁 2025-07-07

  2023年7月7日，乌克兰总统泽连斯基签署行政命令，对60家涉嫌协助俄罗斯通过加密货币渠道转移资产的实体实施制裁措施。根据乌克兰总统办公厅制裁事务专员弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇的信息，被制裁对象包括19家加密货币矿场运营方、17家数字金融资产发行系统运营商、19家俄罗斯金融服务提供商以及5家加密货币

• 俄罗斯实体利用吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避制裁，TRM Labs报告揭示空壳交易所关联 2025-07-24

  TRM Labs报告显示，俄罗斯实体通过吉尔吉斯斯坦加密货币体系规避国际制裁，用于采购军民两用物资。自2022年1月《虚拟资产法》实施以来，该国已颁发126张VASP牌照，加密交易量从2022年5900万美元激增至2024年前七个月42亿美元。调查发现吉尔吉斯斯坦注册的多家交易所实为空壳公司，重复使

• 英国制裁吉尔吉斯斯坦企业涉加密货币助俄规避制裁 2025-08-21

  英国政府8月21日宣布对8个实体及个人实施制裁，其中包括4家吉尔吉斯斯坦企业，指控其通过加密货币交易协助俄罗斯规避西方制裁。被制裁对象包含与卢布锚定稳定币A7A5存在关联的加密交易所Meer和Grinex，该稳定币在四个月内完成93亿美元资金转移。吉尔吉斯斯坦总统贾帕罗夫同日向美英领导人致公开信，强

• 吉尔吉斯斯坦拟设立国家级比特币战略储备，涵盖政府参与挖矿提案 2025-09-09

  吉尔吉斯斯坦财政部长计划于9月9日提交立法提案，旨在设立国家级比特币战略储备，涵盖政府参与比特币挖矿的条款。

• 白俄罗斯总统呼吁扩大加密货币应用以应对国际制裁 2025-09-10

  白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）于9月10日公开呼吁该国金融机构扩大加密货币应用规模，此举被官方媒体明确描述为应对国际制裁的针对性措施。

• 欧盟将推第19轮对俄制裁 涉及加密货币、银行及能源 2025-09-17

  欧盟委员会主席冯德莱恩9月17日宣布，委员会将提出第19轮对俄制裁措施，重点涵盖加密货币、银行及能源领域。

• 美国制裁伊朗关联实体及个人 涉及加密货币洗钱 2025-09-17

  美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于9月17日宣布制裁两名伊朗公民及多家注册于香港和阿联酋的企业，指控其自2023年起利用加密货币协助转移逾1亿美元非法石油交易收益，资金最终流入伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）及国防部队后勤部（MODAFL）。此次行动系美国针对所谓伊朗“影子银行”

• 欧盟首次将加密货币纳入对俄制裁范围 2025-09-19

  欧盟委员会主席冯德莱恩于9月19日宣布，欧盟将首次把加密货币纳入对俄制裁框架，禁止加密货币平台与俄罗斯进行交易，并限制与俄替代支付系统相关的外国银行业务。该措施旨在封堵俄罗斯规避制裁的金融通道。本轮制裁同时扩展至能源、银行等领域，涵盖禁止俄罗斯液化天然气进口及对118艘影子舰队实施制裁。