印度CoinDCX工程师涉4400万美元加密盗窃案被拘 2025-07-31 16:38:48 DeFi快讯 16℃ 印度加密货币交易所CoinDCX软件工程师Rahul Agarwal于7月31日遭班加罗尔警方拘捕,该事件源于7月19日交易所监测到钱包出现4400万美元异常资金转移。调查显示,嫌疑人受假冒自由职业招聘者诱导,在公司设备植入恶意程序导致账户凭证泄露。司法部门已对其立案调查,涉及身份盗用及职务信任侵害等多项刑事指控。 上一篇:USDC Treasury以太坊链上销毁6000万USDC,价值约5998万美元 下一篇:1confirmation创始人披露NFT基金发展计划 相关推荐 WhiteRock Finance创始人因涉3000万美元ZKasino欺诈案被阿联酋拘留 2025-07-04 7月4日,链上侦探ZachXBT在社交媒体披露,阿联酋当局已对去中心化金融协议WhiteRock Finance创始人Ildar Ilham实施拘留,指控其通过博彩平台ZKasino策划3000万美元欺诈活动。 美国执法部门查获逾千万美元加密货币 涉及墨西哥锡那罗亚贩毒集团 2025-07-16 美国缉毒局(DEA)与联邦调查局(FBI)于7月16日在佛罗里达州迈阿密联合行动中查获与墨西哥锡那罗亚贩毒集团相关的逾1000万美元加密货币,此次行动属美国全国性打击毒品活动的组成部分。DEA代理局长Robert Murphy指出,执法部门正持续破解相关犯罪网络。资料显示,锡那罗亚贩毒集团系美国政府 加拿大男子因NFT盗窃案被判一年监禁 涉200余名受害者 2025-07-30 美国弗吉尼亚东区联邦法院7月30日宣判,加拿大安大略省密西沙加市22岁男子Cameron Albert Redman因共谋电信欺诈、电信欺诈及共谋严重身份盗窃罪被判处一年监禁。法庭文件披露,该犯罪团伙于2022年5月通过非法入侵数字艺术家社交媒体账号,诱导用户访问伪造的NFT交易平台进行交易授权,实 印度CoinDCX工程师涉4400万美元加密盗窃案被拘 2025-07-31 印度加密货币交易所CoinDCX软件工程师Rahul Agarwal于7月31日遭班加罗尔警方拘捕,该事件源于7月19日交易所监测到钱包出现4400万美元异常资金转移。调查显示,嫌疑人受假冒自由职业招聘者诱导,在公司设备植入恶意程序导致账户凭证泄露。司法部门已对其立案调查,涉及身份盗用及职务信任侵害 TRM Labs报告:Embargo勒索组织涉3420万美元加密资金流转 2025-08-11 TRM Labs披露的分析结果显示,勒索软件组织Embargo自2024年4月起通过加密货币交易累计转移3420万美元非法资金。该组织主要攻击美国医疗、商业服务及制造业,并可能与BlackCat/ALPHV勒索软件存在关联。追踪数据显示,其中1350万美元流入全球虚拟资产服务提供商,100万美元经受 捷克拘捕涉4500万美元比特币捐赠案嫌疑人 洗钱调查牵出部长辞职事件 2025-08-15 捷克国家打击有组织犯罪中心于8月15日拘捕涉案人员托马斯·吉里科夫斯基(Tomas Jirikovsky),该案件关联今年早些时候司法部接收的约4500万美元(468比特币)可疑捐赠。检方披露调查方向已扩展至洗钱及非法药品交易领域。此前该笔比特币捐赠引发的政治风波导致时任司法部长帕维尔·布拉泽克(P 北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21 北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案,涉案金额达210万英镑(约合280万美元)。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗,疑似通过数据泄露获取受害者信息后,虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件,通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词,导 泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23 泰国科技犯罪打击部门(TCSD)通报,警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人,其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示,执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获,并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算