相关推荐

• 美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03

  6月9日，美国司法部通报重大医保欺诈案件侦破进展，该案涉及324名被告（含96名医护人员）跨50多个联邦地区实施虚假索赔，涉案金额达146亿美元。执法部门同步冻结2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产，并通过CMS暂停或吊销205家医疗机构结算权限，阻止40亿美元潜在损失。其中“黄金行动”子案

• 加密货币市场单日爆仓超5亿美元 2025-07-23

  7月23日，Coinglass数据显示加密货币市场24小时内总爆仓金额达5.01亿美元，其中多单清算3.84亿美元，空单清算1.17亿美元。以太坊爆仓规模达1.07亿美元，比特币爆仓5060.55万美元，瑞波币爆仓4920.09万美元。此次波动导致176,047名交易者强制平仓，币安平台ETH-US

• NAC Foundation创始人因加密货币欺诈被判84个月监禁 2025-07-30

  NAC Foundation创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade于7月30日被判84个月联邦监禁，罪名涉及加密货币项目AML Bitcoin的电信欺诈及洗钱行为。法院查明，Andrade在2014至2019年间，通过虚构AML Bitcoin技术参数、商业前景及发布时间表，

• Terraform Labs创始人Do Kwon承认两项欺诈指控 涉案超400亿美元加密货币崩盘 2025-08-12

  美国法院法官于8月12日听证会披露，Terraform Labs创始人Do Kwon承认共谋欺诈和网络欺诈两项指控，该案件关联价值超400亿美元的加密货币崩盘事件。

• Terra创始人Do Kwon承认欺诈指控 最高或面临25年监禁 2025-08-13

  Terra创始人Do Kwon于8月13日承认涉及400亿美元加密货币崩盘事件的共谋欺诈及电信欺诈指控。根据与曼哈顿联邦检察官办公室签署的认罪协议，其最高可能被判处25年监禁，但检方同意在认罪前提下建议不超过12年的刑期。法院将于12月11日宣布量刑判决。Do Kwon开发的TerraUSD和LUN

• 加密货币市场单日爆仓近3亿美元，超9万人受影响 2025-08-16

  Coinglass数据显示，截至8月16日过去24小时，加密货币市场总爆仓金额达2.91亿美元，多单与空单分别占2.21亿美元及7044.08万美元。本次波动导致全球90,690名交易者被强制平仓，单笔最大损失出现在Binance平台BTCUSD_PERP合约，金额达635.33万美元。

• 纽约男子因加密货币欺诈被判2.28亿美元罚款及九年监禁 2025-08-20

  纽约男子Eddy Alexandre因加密货币欺诈被判处支付2.28亿美元民事罚款及九年监禁。美国商品期货交易委员会(CFTC)指控其与旗下EminiFX公司合谋欺诈，非法募集投资者5900万美元资金后，将大量款项用于购置豪车及奢侈品。该案件牵涉数千名投资者，导致群体性损失超4900万美元。Alex

• 8月20日加密货币市场爆仓超4.88亿美元 2025-08-20

  Coinglass数据显示，8月20日过去24小时内，加密货币市场总爆仓金额达4.88亿美元，其中多单爆仓3.18亿美元，空单爆仓1.7亿美元。此次爆仓事件共影响122,361名投资者，最大单笔爆仓发生在HTX-BTC-USDT交易对，金额达3908.33万美元。