Sui Network警示冒名诈骗项目,呼吁用户警惕非法集资风险
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深圳警示以稳定币名义开展非法集资活动 2025-07-07
7月7日,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示,指出近期部分非法机构通过”虚拟货币”“数字资产”等概念实施新型违法活动。监测显示,相关机构利用社会公众对稳定币的认知误区,以”金融创新”为幌子开展资金募集,通过虚
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河南省警示利用稳定币从事非法集资诈骗风险 2025-07-15
河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室7月15日发布风险警示,指出近期存在不法机构以稳定币为工具实施非法集资、赌博及诈骗等违法行为。官方重申稳定币不具备投资投机属性,非法集资参与者需自行承担损失后果,并呼吁公众强化理性投资理念,警惕相关风险。如发现机构以稳定币名义开展非法集资活动,应及时向属地处
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京东币链科技揭假冒数字货币骗局 提醒用户警惕诈骗 2025-07-18
京东币链科技7月18日发布公告,揭露有不法分子假冒其名义在主流交易平台上线JD-HKD数字货币实施诈骗。该公司已协调相关平台完成该代币下架处理,并特别提示用户注意:作为香港金管局稳定币沙盒参与方,其所有稳定币发行均严格遵循监管进程,在正式取得发行人牌照前,任何以"京东稳定币""JD-HKD""JD-
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钱峰雷及恒丰国际涉嫌非法集资 香港证监会被呼吁介入调查 2025-07-19
7月19日,财经调查显示,钱峰雷及其实际控制的恒丰国际等多家公司涉嫌在香港向公众销售未经香港证监会批准的集体投资计划,导致上万人蒙受经济损失。部分受害者已向内地公安机关报案,并呼吁香港证监会介入调查。调查显示,大量内地居民参与其中,单个销售大群人数超过12万。崔国伟、蔡文胜、曾俊志、李林、沈国军、鄢
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海淀区金融管理局警示稳定币相关非法集资风险 2025-07-25
海淀区金融管理局发布风险提示,指出近期稳定币等数字货币引发市场高度关注,部分机构以"金融创新"为名,通过发行"虚拟货币""数字资产"等产品吸收公众资金,诱发非法集资、赌博、诈骗、传销及洗钱等违法行为,严重威胁财产安全。该部门重申未经金融监管部门许可,任何机构不得面向公众吸收资金,并强调依据《防范和处
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辽宁高院警示虚拟货币投资风险:警惕非法机构炒作“金融创新” 2025-08-11
辽宁高级人民法院8月11日发布风险提示,警示公众警惕虚拟货币投资风险。提示指出,部分非法机构以"金融创新""数字资产"等名义进行炒作,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等手段吸收资金并诱导参与交易,提醒公众需保持高度警惕。
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香港证监会警示假冒名义诈骗活动 2025-08-22
香港证监会于8月22日发布警示,指出存在不法分子假冒监管机构名义实施诈骗的行为。该机构披露,诈骗分子通过伪造邮件及虚假文件,冒充法规执行部执行董事Christopher Wilson(魏弘福)向公众发送含恶意链接的邮件,意图植入恶意软件或勒索软件;同时假扮首席财务总监温志遥以"资料核对"为由套取持牌
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Sui Network警示冒名诈骗项目,呼吁用户警惕非法集资风险 2025-08-26
8月26日,Sui Network发布公告指出,SuiPro、SuiBank、银河101及YY等项目近期以"Sui基金会官方支持"名义进行线上线下推广,涉嫌诱导投资。Sui Network明确声明与上述项目无任何关联或授权,并呼吁用户通过官方渠道核实信息,警惕诈骗及非法集资风险。