
辽宁高院警示虚拟货币投资风险:警惕非法机构炒作“金融创新”

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河南省警示利用稳定币从事非法集资诈骗风险 2025-07-15
河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室7月15日发布风险警示,指出近期存在不法机构以稳定币为工具实施非法集资、赌博及诈骗等违法行为。官方重申稳定币不具备投资投机属性,非法集资参与者需自行承担损失后果,并呼吁公众强化理性投资理念,警惕相关风险。如发现机构以稳定币名义开展非法集资活动,应及时向属地处
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海淀区金融管理局警示稳定币相关非法集资风险 2025-07-25
海淀区金融管理局发布风险提示,指出近期稳定币等数字货币引发市场高度关注,部分机构以"金融创新"为名,通过发行"虚拟货币""数字资产"等产品吸收公众资金,诱发非法集资、赌博、诈骗、传销及洗钱等违法行为,严重威胁财产安全。该部门重申未经金融监管部门许可,任何机构不得面向公众吸收资金,并强调依据《防范和处
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多地金融管理部门警示稳定币相关风险,提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27
7月以来,多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示,指出随着稳定币概念持续升温,以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象,需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质,优先选择持牌正规金融机构;全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性,建立理
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十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案,警示非法金融活动风险 2025-08-10
湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件,涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现,上述平台以境外虚拟货币交易为幌子,通过层级裂变模式发展会员网络,要求参与者除跟单投资外,必须通过拉新返佣方式获取收益,涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险
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辽宁高院警示虚拟货币投资风险:警惕非法机构炒作“金融创新” 2025-08-11
辽宁高级人民法院8月11日发布风险提示,警示公众警惕虚拟货币投资风险。提示指出,部分非法机构以"金融创新""数字资产"等名义进行炒作,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等手段吸收资金并诱导参与交易,提醒公众需保持高度警惕。
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香港监管机构警示稳定币市场波动风险 投资者需保持理性决策 2025-08-14
8月14日,香港证监会与金管局联合发布风险提示,指出当前稳定币相关市场波动需引起关注。监管机构特别提醒投资者应保持理性判断,避免受市场炒作或价格趋势驱动进行非理性投资。官方强调,在波动性加剧的市场环境下,进行充分的信息分析并作出审慎决策对风险管控具有关键意义。
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香港证监会官员警示稳定币牌照炒作及虚拟资产交易风险 2025-08-18
8月18日,香港证监会中介机构部执行董事叶志贤指出,近期有企业以申请稳定币牌照为名拉升股价,提醒投资者保持理性防范欺诈风险。该官员披露,上半年共收到265宗与虚拟资产交易相关的投诉,主要问题包括境外诈骗、平台侵权及资金冻结等情况,同时强调通过无牌照平台进行交易存在重大风险。
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Sui Network警示冒名诈骗项目,呼吁用户警惕非法集资风险 2025-08-26
8月26日,Sui Network发布公告指出,SuiPro、SuiBank、银河101及YY等项目近期以"Sui基金会官方支持"名义进行线上线下推广,涉嫌诱导投资。Sui Network明确声明与上述项目无任何关联或授权,并呼吁用户通过官方渠道核实信息,警惕诈骗及非法集资风险。