花旗银行被诉未识别诈骗风险信号致2000万美元损失

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6月26日,据法律文书显示,加密货币投资者Michael Zidell以过失责任为由对花旗银行提起诉讼。该诉讼指控银行方未能有效监测异常资金流动,致使诈骗团伙通过诱导NFT投资实施的欺诈行为得逞。涉案资金流向记录显示,2023年初Zidell经社交平台结识自称Carolyn Parker的诈骗者后,累计向多个银行账户转账约2000万美元,其中400万美元经由花旗银行账户流转。起诉书重点指出,银行系统未对整数金额大额转账设置预警机制,违反金融机构反洗钱合规义务。