6月26日,澳大利亚联邦警察局披露已联系逾90名本国公民,作为加密货币ATM非法活动调查的组成部分。其中一名受害者系77岁女性,在网络约会诈骗中损失43.3万澳元(约28.2万美元)。该受害者通过约会平台结识一名自称比利时籍的诈骗分子,后者利用伪造文件宣称可实现单周1.3万澳元收益,诱导其进行比特币投资。该女性在18个月内通过加密货币ATM机完成全部毕生积蓄的转账操作。
澳洲警方打击加密ATM犯罪行动:77岁寡妇因约会诈骗损失28.2万美元
相关推荐
-
澳洲警方打击加密ATM犯罪行动:77岁寡妇因约会诈骗损失28.2万美元 2025-06-26
6月26日,澳大利亚联邦警察局披露已联系逾90名本国公民,作为加密货币ATM非法活动调查的组成部分。其中一名受害者系77岁女性,在网络约会诈骗中损失43.3万澳元(约28.2万美元)。该受害者通过约会平台结识一名自称比利时籍的诈骗分子,后者利用伪造文件宣称可实现单周1.3万澳元收益,诱导其进行比特币
-
花旗银行被诉未识别诈骗风险信号致2000万美元损失 2025-06-26
6月26日,据法律文书显示,加密货币投资者Michael Zidell以过失责任为由对花旗银行提起诉讼。该诉讼指控银行方未能有效监测异常资金流动,致使诈骗团伙通过诱导NFT投资实施的欺诈行为得逞。涉案资金流向记录显示,2023年初Zidell经社交平台结识自称Carolyn Parker的诈骗者后,
-
北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21
北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案,涉案金额达210万英镑(约合280万美元)。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗,疑似通过数据泄露获取受害者信息后,虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件,通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词,导
-
北威尔士警方调查冒充执法诈骗案:28万美元比特币被盗 2025-08-21
北威尔士警方于8月21日披露正在调查一起重大加密货币诈骗案。犯罪分子伪装成英国高级执法人员,利用社会工程学诱使受害者访问钓鱼网站并泄露钱包种子短语,导致约28万美元(21万欧元)比特币被盗。据警方通报,诈骗者谎称被捕犯手机存有受害者身份文件,迫使受害者在仿冒网站输入恢复短语,致使资金在数分钟内被转移
-
用户因钓鱼合约损失百万美元加密资产 2025-08-22
Scam Sniffer(@realScamSniffer)监测数据显示,8月22日一名用户因签署伪装成Uniswap交易的钓鱼批量合约,导致价值约100万美元的代币及NFT资产被盗。
-
国际刑警组织“塞伦盖蒂行动2.0”成功打击网络犯罪 涉案金额超3亿美元 2025-08-23
国际刑警组织协调的"塞伦盖蒂行动2.0"自6月启动以来,截至8月22日已逮捕1,209名网络犯罪嫌疑人,其犯罪行为波及约88,000名受害者。行动期间累计追回9,740万美元资金,拆除11,432个恶意基础设施。在赞比亚,执法部门摧毁了一个以高收益回报为诱饵的加密货币投资诈骗网络,该团伙通过广告活动
-
泰国警方逮捕韩国男子涉5000万美元加密货币洗钱案 2025-08-23
泰国科技犯罪打击部门(TCSD)通报,警方于8月23日在曼谷素万那普机场拘捕一名33岁韩国籍嫌疑人,其涉嫌参与涉及5000万美元的加密货币与黄金洗钱活动。调查显示,执法部门在掌握其入境信息后联合移民局于机场将其截获,并在其随身物品中查获一部存有多个洗钱关联加密货币账户的手机。该嫌疑人将面临欺诈、计算
-
用户因恶意EIP-7702批量交易损失235,977美元加密资产 2025-08-26
8月26日,一名用户因签署恶意EIP-7702批量交易损失235,977美元加密资产。