山西警示以RWA、稳定币名义从事非法金融活动 2025-09-14 17:35:53 DeFi快讯 14℃ 山西省防范和打击非法集资微信公众号9月14日发布警示,明确指出以投资"RWA"、"稳定币"等名义开展的非法金融活动风险。官方要求公众发现相关线索时,应立即向属地市县防范和打击非法金融活动工作机制牵头部门或公安部门举报。针对已遭受损失的投资者,特别提示需立即终止资金投入,完整保存聊天记录、转账凭证及合同等证据链材料,并向当地公安机关报案寻求司法救济。 上一篇:巴基斯坦开放加密企业监管许可 推动金融科技发展 下一篇:过去7日CEX平台ETH净流出2.76万枚,Binance净流入居首 相关推荐 深圳警示以稳定币名义开展非法集资活动 2025-07-07 7月7日,深圳市防范和打击非法金融活动专责小组办公室发布风险提示,指出近期部分非法机构通过”虚拟货币”“数字资产”等概念实施新型违法活动。监测显示,相关机构利用社会公众对稳定币的认知误区,以”金融创新”为幌子开展资金募集,通过虚 北京市互联网金融行业协会警示利用”稳定币”等新型概念实施非法集资 2025-07-09 7月9日,北京市互联网金融行业协会发布风险提示:近期以”稳定币”为代表的数字货币及相关概念引发市场关注。部分机构及个人以”金融创新”“区块链技术”“数字经济”“数字资产”等概念为噱 河南省警示利用稳定币从事非法集资诈骗风险 2025-07-15 河南省防范和打击非法金融活动工作机制办公室7月15日发布风险警示,指出近期存在不法机构以稳定币为工具实施非法集资、赌博及诈骗等违法行为。官方重申稳定币不具备投资投机属性,非法集资参与者需自行承担损失后果,并呼吁公众强化理性投资理念,警惕相关风险。如发现机构以稳定币名义开展非法集资活动,应及时向属地处 海淀区金融管理局警示稳定币相关非法集资风险 2025-07-25 海淀区金融管理局发布风险提示,指出近期稳定币等数字货币引发市场高度关注,部分机构以"金融创新"为名,通过发行"虚拟货币""数字资产"等产品吸收公众资金,诱发非法集资、赌博、诈骗、传销及洗钱等违法行为,严重威胁财产安全。该部门重申未经金融监管部门许可,任何机构不得面向公众吸收资金,并强调依据《防范和处 多地金融管理部门警示稳定币相关风险,提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27 7月以来,多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示,指出随着稳定币概念持续升温,以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象,需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质,优先选择持牌正规金融机构;全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性,建立理 十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案,警示非法金融活动风险 2025-08-10 湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件,涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现,上述平台以境外虚拟货币交易为幌子,通过层级裂变模式发展会员网络,要求参与者除跟单投资外,必须通过拉新返佣方式获取收益,涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险 山西警示以RWA、稳定币名义从事非法金融活动 2025-09-14 山西省防范和打击非法集资微信公众号9月14日发布警示,明确指出以投资"RWA"、"稳定币"等名义开展的非法金融活动风险。官方要求公众发现相关线索时,应立即向属地市县防范和打击非法金融活动工作机制牵头部门或公安部门举报。针对已遭受损失的投资者,特别提示需立即终止资金投入,完整保存聊天记录、转账凭证及合 宁波中院警示“桃花源NFT”涉嫌非法金融活动 2025-09-16 宁波中级人民法院9月16日发布风险警示,指出"桃花源 NFT"数字藏品存在非法金融活动风险。该藏品由香港恒峰国际控股有限公司发行,通过自研即时通讯软件FoChat实施线上线下联动推广,以泰达币为交易媒介累计销售8888份。值得注意的是,香港证监会已于2025年7月28日将该产品纳入可疑投资品监管名单