十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案,警示非法金融活动风险 2025-08-10 09:45:31 DeFi快讯 35℃ 湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件,涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现,上述平台以境外虚拟货币交易为幌子,通过层级裂变模式发展会员网络,要求参与者除跟单投资外,必须通过拉新返佣方式获取收益,涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险预警,明确提示公众此类虚拟资产交易存在重大法律及资金风险。 上一篇:ETH市值跃居全球第25,超越Netflix和Mastercard 下一篇:某地址3日内购入200万枚PROVE,浮盈87.3万美元并完成质押 相关推荐 美国联邦住房金融局局长:将持续监测加密货币市场波动情况 2025-06-27 美国联邦住房金融局局长Pulte于6月27日表示,该机构将重点监控加密货币市场的价格波动情况。该表态未涉及具体监管措施或时间表,仅确认将加密资产波动性纳入常规监测范畴。 百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”暴雷引发社会关注 多地金融监管警示虚拟币诈骗 2025-07-20 7月20日,以"日息2%"为诱饵的百亿级资金盘"鑫慷嘉"项目暴雷事件引发社会对新型网络诈骗的关注。据监管警示信息显示,7月以来广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地金融监管部门已密集发布关于"虚拟币"名义的非法集资及新型网络诈骗风险预警。 海淀区金融管理局警示稳定币相关非法集资风险 2025-07-25 海淀区金融管理局发布风险提示,指出近期稳定币等数字货币引发市场高度关注,部分机构以"金融创新"为名,通过发行"虚拟货币""数字资产"等产品吸收公众资金,诱发非法集资、赌博、诈骗、传销及洗钱等违法行为,严重威胁财产安全。该部门重申未经金融监管部门许可,任何机构不得面向公众吸收资金,并强调依据《防范和处 多地金融管理部门警示稳定币相关风险,提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27 7月以来,多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示,指出随着稳定币概念持续升温,以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象,需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质,优先选择持牌正规金融机构;全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性,建立理 十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案,警示非法金融活动风险 2025-08-10 湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件,涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现,上述平台以境外虚拟货币交易为幌子,通过层级裂变模式发展会员网络,要求参与者除跟单投资外,必须通过拉新返佣方式获取收益,涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险 辽宁高院警示虚拟货币投资风险:警惕非法机构炒作“金融创新” 2025-08-11 辽宁高级人民法院8月11日发布风险提示,警示公众警惕虚拟货币投资风险。提示指出,部分非法机构以"金融创新""数字资产"等名义进行炒作,利用公众对稳定币认知不足的弱点,通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等手段吸收资金并诱导参与交易,提醒公众需保持高度警惕。 纽约州金融服务局要求银行使用区块链技术防范非法活动 2025-09-17 9月17日,纽约州金融服务局(NYDFS)发布指导意见,要求银行机构应用区块链分析技术以应对非法活动风险。监管主管Adrienne Harris指出,传统银行在拓展虚拟货币业务时需强化合规体系,通过引入区块链分析工具等新手段管理新型风险。该文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品风险评估 香港警方通报2620万港元虚拟货币诈骗案 2025-09-20 香港警方通报一起虚拟货币诈骗案件,涉案金额达2620万港元。一名75岁本地男子于7月至9月期间,被冒充虚拟货币投资专家的诈骗分子以高回报投资为诱饵诱导交易,通过19次转账向6个虚拟账户转入以太币。受害人于9月11日报案时称已无法联系诈骗方,案件目前以"以欺骗手段取得财产"立案侦查,暂未有嫌疑人被捕。