纽约州金融服务局要求银行使用区块链技术防范非法活动 2025-09-17 23:49:42 DeFi快讯 13℃ 9月17日,纽约州金融服务局(NYDFS)发布指导意见,要求银行机构应用区块链分析技术以应对非法活动风险。监管主管Adrienne Harris指出,传统银行在拓展虚拟货币业务时需强化合规体系,通过引入区块链分析工具等新手段管理新型风险。该文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品风险评估环节必须部署区块链分析工具,此举旨在遏制洗钱、恐怖主义融资及制裁规避等违法行为。 上一篇:Openverse完成800万美元战略B轮融资 累计融资总额达1900万美元 下一篇:民主党参议员Elizabeth Warren等要求白宫AI及加密货币主管David Sacks澄清工作时间及利益冲突问题 相关推荐 多地金融管理部门警示稳定币相关风险,提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27 7月以来,多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示,指出随着稳定币概念持续升温,以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象,需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质,优先选择持牌正规金融机构;全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性,建立理 纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求升级合规系统 2025-08-07 纽约州金融服务部(DFS)8月7日通报,Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性漏洞及与Binance合作期间未有效履行尽职调查义务,被处以2650万美元罚款,并须追加2200万美元专项预算升级合规系统。监管调查显示,2017至2022年Binance平台累计发生约16亿美元 Sygnum银行集成Sui区块链并推出机构级数字资产服务 2025-08-11 Sygnum银行作为Sui基金会官方合作金融机构,已完成Sui区块链集成并自2025年7月起提供SUI代币托管及交易服务。该机构将同步推进质押服务部署,并计划于2025年第四季度推出以SUI为抵押物的Lombard贷款产品,配套提供机构级安全解决方案。官方披露,SUI质押功能将在未来数周内上线,Lo 证券型代币:区块链技术重塑传统金融市场的关键路径 2025-08-15 本文深入探讨证券型代币如何通过区块链技术实现传统金融资产代币化,分析其技术优势、监管框架及未来生态,揭示其对全球资本市场的变革潜力。 纽约州金融服务部批准Paxos在Stellar网络发行PYUSD稳定币 2025-08-19 纽约州金融服务部(NYDFS)于8月19日向Paxos授予无异议函,正式许可其在Stellar网络部署PYUSD稳定币。该代币预计将在2025年完成Stellar网络的全面上线部署。 DeFi技术优势与现实瓶颈:区块链如何重塑金融体系 2025-09-03 本文探讨了区块链技术在金融领域的应用,特别是DeFi的技术优势与现实挑战,分析了其在数字经济时代的角色及重塑全球金融体系的潜力。 韩国银行与政府拟推数字货币补助金项目 六大银行参与区块链技术应用 2025-09-08 韩国银行与政府拟开展数字货币国库补助金实验项目,KB国民、新韩、哈纳、友利、NH农协、企业银行六大银行已表达参与意向。该项目将采用区块链技术预先设定补助金的使用场景及有效期,以防止资金挪用或滥用,并实现效果精准评估。韩国银行计划于9月中旬召开说明会,若筹备进展顺利,测试或于2025年上半年启动。此外 纽约州金融服务局要求银行使用区块链技术防范非法活动 2025-09-17 9月17日,纽约州金融服务局(NYDFS)发布指导意见,要求银行机构应用区块链分析技术以应对非法活动风险。监管主管Adrienne Harris指出,传统银行在拓展虚拟货币业务时需强化合规体系,通过引入区块链分析工具等新手段管理新型风险。该文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品风险评估