纽约州金融服务部对Paxos处以2650万美元罚款并要求升级合规系统
纽约州金融服务部（DFS）8月7日通报，Paxos Trust Company因反洗钱合规体系存在系统性漏洞及与Binance合作期间未有效履行尽职调查义务，被处以2650万美元罚款，并须追加2200万美元专项预算升级合规系统。监管调查显示，2017至2022年Binance平台累计发生约16亿美元可疑交易，包含与美国制裁实体的资金往来，而Paxos未能建立有效机制识别和阻断此类非法活动。该机构同时指出，Paxos在客户身份核查、交易监控系统等核心风控环节存在重大缺陷，导致未能及时发现并报告重大违法交易行为。