相关推荐

• 国际清算银行警示稳定币扩张引发监管挑战 2025-07-12

  7月12日，国际清算银行（BIS）发布专项报告指出，稳定币市场总规模较2023年增长逾一倍，截至2025年7月已达2550亿美元。数据显示，美元挂钩型稳定币占据市场主导地位，单一币种市场份额超过90%。该机构强调，此类数字资产在支付系统渗透率及传统金融融合度的持续提升，可能对主要经济体的货币主权构成

• 京东币链科技揭假冒数字货币骗局 提醒用户警惕诈骗 2025-07-18

  京东币链科技7月18日发布公告，揭露有不法分子假冒其名义在主流交易平台上线JD-HKD数字货币实施诈骗。该公司已协调相关平台完成该代币下架处理，并特别提示用户注意：作为香港金管局稳定币沙盒参与方，其所有稳定币发行均严格遵循监管进程，在正式取得发行人牌照前，任何以"京东稳定币""JD-HKD""JD-

• 百亿资金盘骗局“鑫慷嘉”暴雷引发社会关注 多地金融监管警示虚拟币诈骗 2025-07-20

  7月20日，以"日息2%"为诱饵的百亿级资金盘"鑫慷嘉"项目暴雷事件引发社会对新型网络诈骗的关注。据监管警示信息显示，7月以来广东、云南、湖南、辽宁、黑龙江、浙江、福建等地金融监管部门已密集发布关于"虚拟币"名义的非法集资及新型网络诈骗风险预警。

• 多地金融管理部门警示稳定币相关风险，提醒投资者防范非法金融活动 2025-07-27

  7月以来，多地金融管理部门及行业协会组织发布稳定币相关风险警示，指出随着稳定币概念持续升温，以该概念为噱头的非法金融活动已出现抬头迹象，需引起高度警觉。官方提示投资者应通过国家金融监管部门官方渠道核查机构及产品资质，优先选择持牌正规金融机构；全面认知稳定币等数字币及其衍生概念的复杂性与波动性，建立理

• 韩国金融监管机构强化虚拟资产交易所币种借贷服务监管 2025-07-30

  韩国金融监管机构于7月30日召开会议，召集Upbit、Bithumb等五家虚拟资产交易所，针对其币种借贷服务提出强烈监管关切，明确指出该业务存在法律争议及用户保护机制不足的问题。监管重点聚焦于相关服务中最高4倍杠杆投资所潜藏的风险。Upbit交易所已率先暂停泰达币借贷业务，Bithumb则确认暂不调

• 十堰市市场监管局通报虚拟货币传销案，警示非法金融活动风险 2025-08-10

  湖北省十堰市市场监管局8月10日通报多起虚拟货币领域违法案件，涉及"优科创""拾壹汇""荣辉资本"等项目。经初步调查发现，上述平台以境外虚拟货币交易为幌子，通过层级裂变模式发展会员网络，要求参与者除跟单投资外，必须通过拉新返佣方式获取收益，涉嫌构成传销式非法金融活动。该部门已依据相关法规发布专项风险

• 

  辽宁高院警示虚拟货币投资风险：警惕非法机构炒作“金融创新” 2025-08-11

  辽宁高级人民法院8月11日发布风险提示，警示公众警惕虚拟货币投资风险。提示指出，部分非法机构以"金融创新""数字资产"等名义进行炒作，利用公众对稳定币认知不足的弱点，通过发行"虚拟货币""虚拟资产"等手段吸收资金并诱导参与交易，提醒公众需保持高度警惕。

• FBI警示新型加密货币诈骗手法 2025-08-15

  美国联邦调查局（FBI）8月15日披露新型加密货币诈骗手法，犯罪分子通过伪装成律师事务所及政府雇员，利用受害者前期资金损失细节实施二次诈骗，要求支付加密货币或礼品卡形式的"服务费用"。该机构建议公众采用"零信任"机制，对主动联络的机构保持高度警觉，并强制验证从业人员资质及雇主身份。数据显示，2024