湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 10:56:22 DeFi快讯 15℃ 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对涉案人员作出判决,5名被告人分别被判处2年6个月至3年不等有期徒刑。 上一篇:Bitget Wallet推出零手续费Mastercard加密卡 覆盖拉美六国及亚太市场 下一篇:美国以太坊现货ETF昨日净流入3415万美元,BlackRock和Grayscale主导资金流动 相关推荐 英国FCA对两名加密货币欺诈案主犯判处合计12年监禁 2025-07-07 7月7日,英国金融行为监管局(FCA)完成对雷蒙迪普·贝迪与帕特里克·马万加的司法制裁程序。二人因参与实施涉案金额达150万英镑的加密货币诈骗活动,分别被判处5年4个月及6年6个月有期徒刑,刑期合计超过12年。 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 北京海淀检方披露短视频平台员工职务侵占案及虚拟货币洗钱趋势 2025-07-27 北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露某短视频平台员工冯某与外部供应商合谋,利用虚假申请材料侵吞公司奖励金1.4亿元。该案中,犯罪团伙通过8个境外虚拟货币交易平台,将赃款分批兑换为比特币并运用'混币'技术洗钱。检方依托电子数据审查构建'三流合一'证据体系, 北京建立涉案虚拟货币处置机制 2025-08-03 8月3日,中国经济网报道显示,自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置问题持续存在。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所已构建涉案虚拟货币处置机制,具体流程包括:公安机关委托北交所处置涉案虚拟货币实物,由北交所指定专业服务机构执行检测、接收及移交操作,并通过香港合规持牌交易所完成 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14 美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露,已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作,最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释,定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审 河南省明确涉案虚拟货币处置不宜地方立法 2025-08-17 河南省人大常委会8月17日发布的《河南省涉案财物管理条例(草案)》审议结果报告中,明确指出地方立法不宜规范涉案虚拟货币处置问题。报告披露,河南省法制委员会经研究认为,司法实践中已普遍认可虚拟货币的财产属性并将其归类为涉案财物,但因我国全面禁止虚拟货币交易且缺乏合法交易平台,各地对涉案虚拟货币的处置方 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。