宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 15:41:26 DeFi快讯 28℃ 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 上一篇:Upbit将于8月19日上线API3韩元及USDT交易对 下一篇:API3价格突破1.7美元 Upbit将上线相关交易对 相关推荐 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 两高发布虚拟货币犯罪典型案例 三被告转移赃款获刑 2025-08-27 8月27日,最高人民法院与最高人民检察院联合发布惩治掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪典型案例,明确将虚拟货币交易作为重点打击手段。入选案例《安某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案》显示,三名被告通过数字货币交易平台协助犯罪分子转移资金,将涉案银行卡内赃款兑换为虚拟货币,查明被害人被骗资金共计50余万元。法院认定该行为构 韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涶案金额达57亿韩元 2025-08-28 韩国警方于8月28日通报逮捕一涉嫌虚拟货币投资诈骗的犯罪团伙,该团伙通过群发短信谎称用户获得"空投奖励",诱导下载虚假App并发放GCV代币,涉案金额达57亿韩元(约410万美元)。 岳阳警方破获特大虚拟货币洗钱案 涉案金额1.7亿元 2025-09-01 岳阳警方于9月1日通报重大洗钱案件侦破进展:当地执法部门调集70余名警力实施跨区域同步抓捕,摧毁了一个以虚拟货币交易为掩护的特大洗钱网络。该犯罪集团通过境外加密通讯工具发布"高价收币"广告,以溢价收购USDT的方式吸纳"卡农",为境外网络赌博及诈骗团伙提供资金清洗服务。经查,该犯罪网络在半年内覆盖全 福建涵江区法院审理虚拟货币犯罪案 15人获刑 2025-09-05 福建涵江区人民法院近日对一起重大虚拟货币犯罪案件作出判决,严某某等15名被告人因利用稳定币USDT搭建非法外汇交易网络,被以非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪判处8个月至3年不等有期徒刑并处罚金。该犯罪团伙通过境外通讯软件招揽客户,非法从事人民币与外币兑换业务,涉案银行账户流水规模达133亿元人民币 长沙警方破获一起冒用‘中储粮’名义虚拟货币诈骗案 2025-09-19 长沙雨花公安分局黎托派出所于9月19日通报破获一起以"中储粮"名义实施的虚拟货币诈骗案,抓获两名涉案嫌疑人(含取现人员及其上线),并当场缴获某受害人被骗取的10万元现金。相关犯罪事实及资金流向仍在深入调查中。 香港警方通报2620万港元虚拟货币诈骗案 2025-09-20 香港警方通报一起虚拟货币诈骗案件,涉案金额达2620万港元。一名75岁本地男子于7月至9月期间,被冒充虚拟货币投资专家的诈骗分子以高回报投资为诱饵诱导交易,通过19次转账向6个虚拟账户转入以太币。受害人于9月11日报案时称已无法联系诈骗方,案件目前以"以欺骗手段取得财产"立案侦查,暂未有嫌疑人被捕。