宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半
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湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25
湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。
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北京建立涉案虚拟货币处置机制 2025-08-03
8月3日,中国经济网报道显示,自2021年中国全面禁止虚拟货币交易以来,涉案虚拟货币处置问题持续存在。北京市公安局法制总队联合北京产权交易所已构建涉案虚拟货币处置机制,具体流程包括:公安机关委托北交所处置涉案虚拟货币实物,由北交所指定专业服务机构执行检测、接收及移交操作,并通过香港合规持牌交易所完成
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湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07
8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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美国北加州破获超百万美元加密货币洗钱案 2025-08-14
美国北加州联邦检察官办公室8月13日披露,已破获一起涉案金额超100万美元的加密货币洗钱案。8名嫌疑人通过网络钓鱼入侵移动购物平台账户系统,利用虚假订单和数字支付卡套取资金后,经礼品卡交易转换为加密货币实施洗钱操作,最终将非法所得兑换为美元。所有被告已获保释,定于8月25日在奥克兰联邦地区法院接受审
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上海一中院审结数字藏品集资诈骗案 王某获刑八年六个月 2025-08-17
上海市第一中级人民法院8月17日二审审结一起数字藏品刑事案件,被告人王某等人通过第三方区块链公司发行底层电子图片由AI绘制生成的数字藏品,采用诈骗手段非法集资且数额巨大,最终被以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月并处罚金五十五万元。该案二审主审法官顾苹洲特别指出,当前数字藏品转让平台多为用户自发组建或
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港证监会叶志衡警示虚拟资产风险:JPEX案调查持续,上半年265宗投诉涉诈骗 2025-08-17
8月17日,香港证监会中介机构部执行董事叶志衡在接受无线节目《讲清讲楚》采访时指出,《稳定币条例》生效后,部分声称申请或计划申请牌照的公司出现股价上涨现象,投资者反应热烈,但证监会担忧此类行为可能加剧诈骗风险。叶志衡披露,今年上半年共收到265宗虚拟资产交易相关投诉,主要涉及境外投资者的海外投资损失
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宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19
宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。
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北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21
北威尔士警方8月21日披露正在侦办一起重大加密货币诈骗案,涉案金额达210万英镑(约合280万美元)。犯罪分子伪装成英国高级警官实施精准诈骗,疑似通过数据泄露获取受害者信息后,虚构逮捕持有其身份证件的嫌疑人事件,通过制造恐慌与紧迫感诱导受害者点击钓鱼链接。受害者在仿冒执法机构网站输入冷钱包助记词,导