湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 14:13:50 DeFi快讯 50℃ 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 上一篇:英国上市公司The Smarter Web Company增持225枚比特币,总持有量达1825枚 下一篇:Bitget链上交易新项目表现亮眼 Sahara涨幅超3000% 相关推荐 湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25 湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。 湖北襄阳保康县检察院提起公诉虚拟货币洗钱案 5名被告人获刑 2025-08-07 8月7日,湖北襄阳市保康县检察院对一起虚拟货币洗钱案件提起公诉。5名犯罪嫌疑人通过境外加密通讯软件组建犯罪网络,采用虚拟货币与法币多次互换方式隐匿诈骗资金流向,累计转移非法资金209万元。经司法追缴,已成功扣押涉案资金150余万元,该笔款项将按比例返还17名案件受害人。法院最终以掩饰、隐瞒犯罪所得罪 宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19 宁波市公安机关8月19日通报,当地破获涉虚拟货币远程下单'闪送茅台'诈骗案。被告人周某通过伪造银行回单骗取烟酒店真茅台酒,赃款经虚拟货币渠道转移至上游诈骗团伙。经鄞州区检察院公诉,周某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑一年六个月并处罚金,案件涉及的上游诈骗人员正在追查中。 上海闵行区检察院通报金融犯罪案件及新型诈骗案例 2025-08-28 2020年至2024年,上海闵行区检察院累计受理金融犯罪审查逮捕案件237件(375人),审查起诉案件311件(704人),其中以虚拟货币、数字藏品等技术创新名义实施的新型犯罪呈上升趋势。该院披露的典型案例显示,吴某等人通过经营上海某电子商务公司发行无实际价值的「空气币」GDFC,以投资虚拟货币为幌 廊坊公安侦破特大虚拟货币洗钱案 涉案1.7亿元 2025-09-02 9月2日,廊坊公安通报侦破特大虚拟货币洗钱案件,犯罪团伙伪装成区域链场外交易服务商,以高于市场价0.8元人民币的价格收购USDT稳定币,构建四级洗钱体系为境外网络赌博及电信诈骗提供资金通道。该团伙自2024年7月起运作,涉案资金规模达1.7亿元人民币,波及全国20余省市,目前已被刑事拘留15名嫌疑人 山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05 2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出 长沙警方破获一起冒用‘中储粮’名义虚拟货币诈骗案 2025-09-19 长沙雨花公安分局黎托派出所于9月19日通报破获一起以"中储粮"名义实施的虚拟货币诈骗案,抓获两名涉案嫌疑人(含取现人员及其上线),并当场缴获某受害人被骗取的10万元现金。相关犯罪事实及资金流向仍在深入调查中。 香港警方通报2620万港元虚拟货币诈骗案 2025-09-20 香港警方通报一起虚拟货币诈骗案件,涉案金额达2620万港元。一名75岁本地男子于7月至9月期间,被冒充虚拟货币投资专家的诈骗分子以高回报投资为诱饵诱导交易,通过19次转账向6个虚拟账户转入以太币。受害人于9月11日报案时称已无法联系诈骗方,案件目前以"以欺骗手段取得财产"立案侦查,暂未有嫌疑人被捕。