长沙警方破获一起冒用‘中储粮’名义虚拟货币诈骗案
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湖南省云梦县检察院侦破特别虚拟货币诈骗案 造成7776万元损失 2025-07-25
湖南省云梦县检察院侦破一起重大虚拟货币诈骗案件,四名犯罪嫌疑人通过部署含后门的交易平台,利用"D币"置换机制,非法转移103名投资者质押的虚拟货币,造成经济损失达7776万元人民币。主犯何某等人分别被判处十三年至三年不等有期徒刑并处罚金,二审法院已驳回上诉维持原判。
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宁波破获虚拟货币诈骗案 周某获刑一年半 2025-08-19
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北威尔士警方调查重大加密货币诈骗案 涉案金额280万美元 2025-08-21
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韩国警方逮捕虚拟货币投资诈骗团伙 涶案金额达57亿韩元 2025-08-28
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山东省惠民县检察院审结一起虚拟国债项目网络诈骗案 2025-09-05
2025年6月,山东省惠民县检察院审结一起以虚拟国债项目实施网络诈骗的案件。犯罪团伙通过"惠民生国债"和"首都供销村"项目,要求受害人将人民币兑换为USDT进行充值转账,承诺投资1000元可获1000万元回报。该团伙半年内吸引全国1900余人参与,累计涉案金额逾600万元。法院已于同年6月对主犯作出
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长沙警方破获一起冒用‘中储粮’名义虚拟货币诈骗案 2025-09-19
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香港警方通报2620万港元虚拟货币诈骗案 2025-09-20
香港警方通报一起虚拟货币诈骗案件,涉案金额达2620万港元。一名75岁本地男子于7月至9月期间,被冒充虚拟货币投资专家的诈骗分子以高回报投资为诱饵诱导交易,通过19次转账向6个虚拟账户转入以太币。受害人于9月11日报案时称已无法联系诈骗方,案件目前以"以欺骗手段取得财产"立案侦查,暂未有嫌疑人被捕。