币安与美国司法部协商调整43亿美元和解协议监督条款 2025-09-17 08:28:33 DeFi快讯 11℃ 9月17日,币安正与美国司法部协商,拟取消43亿美元和解协议中的关键外部合规监督条款。知情人士透露,双方正在讨论是否维持外部合规监督员的设置要求。该监管条款源于币安此前被指控反洗钱措施存在重大缺陷而达成的和解方案。值得注意的是,美国司法部近期已陆续终止对多家企业的类似监管安排,理由是此类监督机制存在高昂成本且干扰企业正常运营。 上一篇:沉寂11.7年比特币地址被激活,持有1000枚BTC 下一篇:Bitwise向SEC提交稳定币与代币化ETF招股说明书 相关推荐 美国司法部调查加密支付服务商前员工涉嫌勒索金钱分成 2025-07-03 7月3日,美国司法部启动对加密货币支付服务公司DigitalMint前雇员的调查程序。该员工被指控在勒索软件攻击事件中与网络犯罪团伙建立非法合作机制,通过受害组织支付的加密货币资金获取分成收益。DigitalMint现任总裁Marc Jason Grens已向商业合作伙伴披露调查进展。该公司作为专业 美国司法部破获146亿美元医保欺诈案 查扣2.45亿美元现金及加密货币 2025-07-03 6月9日,美国司法部通报重大医保欺诈案件侦破进展,该案涉及324名被告(含96名医护人员)跨50多个联邦地区实施虚假索赔,涉案金额达146亿美元。执法部门同步冻结2.45亿美元现金、加密货币及豪车等涉案资产,并通过CMS暂停或吊销205家医疗机构结算权限,阻止40亿美元潜在损失。其中“黄金行动”子案 BlockFi破产管理人与美国司法部就3500万美元诉讼达成和解 2025-07-12 Cointelegraph报道,BlockFi破产管理人与美国司法部(DOJ)已达成协议,驳回一项涉及3500万美元加密资产转移的诉讼。该协议已获新泽西州破产法院法官Michael B. Kaplan于周五批准。案件起源于2023年5月,美国司法部曾试图扣押BlockFi账户中属于两名爱沙尼亚公民的 美国司法部结束对PolyMarket调查 2025-07-16 美国司法部于7月15日结束对预测市场平台PolyMarket的调查,该消息经市场消息确认。 美国司法部要求美联储撤换理事库克并启动抵押贷款调查 2025-08-22 美国司法部官员于8月21日要求美联储主席鲍威尔撤换理事库克,并计划对其涉及的抵押贷款问题启动调查,同时需对相关刑事转介材料进行补充审查。该信息由金十数据披露。 美国司法部明确停止依据1960条款起诉去中心化软件开发者 2025-08-22 8月22日,美国司法部刑事司代理负责人 Matthew Galeotti 在怀俄明州杰克逊霍尔政策峰会上明确,联邦检察官将停止依据美国法典第1960(b)(1)(C)条款对去中心化软件开发者提起诉讼。该条款原用于禁止无牌照汇款业务运营者处理涉嫌犯罪资金。Galeotti 强调,若证据显示软件具备完全 美国司法部对美联储理事丽莎·库克启动刑事调查 2025-09-04 美国司法部于9月4日对美联储理事丽莎·库克启动刑事调查,并发出传票,核查其是否在抵押贷款申请中提供虚假信息。 币安与美国司法部协商调整43亿美元和解协议监督条款 2025-09-17 9月17日,币安正与美国司法部协商,拟取消43亿美元和解协议中的关键外部合规监督条款。知情人士透露,双方正在讨论是否维持外部合规监督员的设置要求。该监管条款源于币安此前被指控反洗钱措施存在重大缺陷而达成的和解方案。值得注意的是,美国司法部近期已陆续终止对多家企业的类似监管安排,理由是此类监督机制存在